2024年11月11日，江苏cg电子环境科技集团股份有限公司2023年度董事会暨股东大会在集团公司扬州总部胜利召开。本次会议由董事长许德富先生主持，集团公司全体股东或代表、全体董事参加会议 ，集团公司监事及执行管理层成员列席会议。上午召开的2023年度董事会 ，下午召开了2023年度股东大会。本次大会的顺利召开标志着公司过去一年在的各项工作顺利完成，同时也为下一年的发展指明了道路，明确了方向，部署了任务，更为未来五年发展把了脉 、预了热，鼓了劲、定了神，奠定了坚实的思想基础。
1、董事长许德富作年度工作报告
两会上，董事长许德富作了《2023年度公司年度工作报告》。他首先向两会回顾汇报了过去一年集团公司的经营成果和工作亮点以及在环境 、新能源、双碳和科技领域取得的显著成就 ，并对公司在创新研发、市场拓展和社会责任方面的努力给予了高度评价。许总尤其指出河南万基2*600MW超临界发电供热机组脱硫脱硝除尘和超低排放环保岛BOT项目于2024年5月31日顺利交付投运的重要意义：标志着我公司BOT板块收入和利润迈上新台阶，为cg电子集团稳定长远健康发展奠定更加坚实的基础 。
与此同时 ，许董事长也指出 ，2023年公司在保持营收稳步增长的同时 ，也面临着严峻风险和挑战 。未来 ，cg电子要继续凝心聚力，真抓实干，以圆满完成各项任务为目标，以为股东谋求丰厚利润为宗旨，紧紧围绕“大环保、大环境、新节能 、新能源 、cg电子智造和cg电子双碳”六大主营业务 ，坚定不移推进“六个齐头并进战略” 。在公司董事会的坚强领导下，牢牢抓住2024年的生产任务和经营目标不动摇 ，把cg电子事业不断做新做实 、做大做强！
2、财务总监王家荣报告财务决算与预算
财务总监王家荣就《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》做了详细汇报。他指出 ，2023年公司实现了稳健的财务表现，收入和利润均保持增长 ，成本控制和资金运作有力保证了公司的可持续发展。王家荣还介绍了2024年的财务预算方案，强调将通过优化资金配置、提升资本使用效率等措施，为公司未来的扩张和技术研发提供有力支持。
3、董秘马戎做董事会工作报告
董事会秘书马戎随后作了《2023年度董事会工作报告》 。马戎总结了2023年董事会在公司治理、战略制定、监督管理等方面的工作 ，尤其强调了董事会在加强公司合规性建设、提升信息披露透明度和加强风险控制方面的努力。马戎表示，董事会将继续加强与管理层的沟通合作，确保公司战略目标的顺利实现。
4、独立董事述职报告
寇炳恩、杨政和陈晓平三位独立董事也分别作了《2023年度独立董事述职报告》。他们回顾了自己在公司治理、财务审计、内部控制等方面的履职情况，确认公司在内控管理 、审计监督等方面符合相关规定 ，并对公司未来的治理结构优化和产业发展规划提出积极的高屋建瓴的建议。他们的发言为公司提供了宝贵的意见，体现了独立董事在公司决策中的监督、独特和不可替代的作用。
5、监事会主席王万秋述职报告
监事会主席王万秋做了《2023年度监事会工作报告》。王万秋回顾了监事会在过去一年对公司运营和财务状况的监督与检查工作，特别是对公司重大事项的审议和监督，确保了公司的合规运营和管理透明 。他还强调 ，监事会将进一步加强对公司内部控制体系的监督，推动公司治理结构不断优化。
6、审计机构与授信额度审议
最后，财务总监王家荣就《关于聘请2024年度审计机构的议案》和《关于向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》进行了报告，并通过了股东大会的审议 。这些议案的通过，意味着公司将在继续加强财务透明度的同时，确保公司在融资方面具备更大的灵活性。
7 、高级管理人员代表王文选发言
会议最后 ，cg电子集团常务副总裁王文选代表高管进行发言。王总首先感谢股东们的信任与支持 ，并从高管团队的管理经营角度出发，分享了公司过去一年在管理提升和战略执行方面的工作成果 。他提到，经过一年的努力，公司在优化内部管理、提升运营效率和资源配置方面取得了显著成效。特别是在成本控制和生产流程精益化方面 ，高管团队深入分析了市场变化，及时调整了生产策略，使公司在复杂的市场环境中保持了稳健增长。未来将继续攻坚克难，为股东们创造更大价值，为公司的长期发展奠定坚实基础。
8、参观展示厅
在2023年度股东大会后，许总亲自带领公司股东和董事们参观了公司最新建成的展厅。展厅内展示了公司在环保科技领域的最新成果和发展历程 ，涵盖了从创新技术到核心产品的全方位展示。
参观过程中 ，许总与股东、董事们进行了深入交流，分享了公司未来在环保产业中的雄心壮志和长远目标，赢得了大家的高度赞赏与信任，也加深了股东和董事们对公司文化和战略的感同身受和高度认同。
8、总结与展望
本次股东大会的圆满召开 ，不仅是对2023年度工作的总结，也是对未来发展规划的展望。江苏cg电子环境科技集团将在保持现有优势的基础上，推动绿色环保领域的创新与发展 ，力争在全球环保产业中占据更为重要的位置。通过科学的决策和稳健的运营 ，推动公司走向更加辉煌的未来，为股东、员工和社会创造更多的价值 。
